În scopul conformării cadrului normativ subordonat Legii RM nr. 190-XVI din 26.07.2007 ,,cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” la standardele FATF din februarie 2012 şi a Directivei UE 2015/849 din 20 mai 2015, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a iniţiat procesul de ajustare a Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte.

Astfel, în vederea consultării opiniei entităţilor de profil şi consolidării unui conţinut practic pentru ghidarea activităţii entităţilor raportoare, Serviciul la 24 august curent  a organizat şedinţa de lucru cu reprezentanţii Băncii Naţionale, cu persoanele responsabile din cadrul instituţiilor financiare şi Asociaţia Băncilor din Republica Moldova pentru dezbaterile pe marginea noilor prevederi ce urmează să cuprindă Ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte.

În acest sens, urmare a şedinţei menţionate instituţiile financiare vor înainta propuneri şi soluţii de completare şi ajustare a Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte prin prisma activităţii bancare şi evaluării proprii a riscurilor.