English
Știri
Consolidarea capacităților în investigarea fluxurilor financiare digitale
Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor participă la cel de-al doilea atelier de lucru dedicat investigării fluxurilor financiare din domeniul criptomonedelor și activităților desfășurate pe dark web. Eveniment organizat cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova.
Vezi detalii
SPCSB susține dezvoltarea conformității și a culturii de risc în sectorul financiar nebancar
La data de 12 mai curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat în cadrul atelierului practic destinat organizațiilor de creditare nebancară, organizat cu sprijinul Crowe Audit Moldova, în parteneriat cu Banca Națională a Moldovei și American Chamber of Commerce in Moldova.
Vezi detalii
Primul Dialog tematic: Moldova–Marea Britanie în prevenirea finanțării ilicite
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la prima reuniune tematică a Dialogului privind combaterea finanțării ilicite între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, desfășurată la Chișinău. Această reuniune marchează un pas esențial în consolidarea cooperării bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii finanțărilor ilicite.
Vezi detalii
Simpozion internațional: Urmărirea tranzacțiilor în timp real și Travel Rule
Trei reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la Simpozionul de instruire privind supravegherea bazată pe risc a furnizorilor de servicii cu active virtuale (VASPs), desfășurat la St. Julians, Malta.
Vezi detalii
Prezentarea Raportului de evaluare a riscurilor în sectorul necomercial
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat, pe parcursul a două zile, o serie de evenimente publice dedicate prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de utilizare a organizațiilor necomerciale în scopul finanțării terorismului.
Vezi detalii
Instruire dedicată implementării soluției goAML pentru optimizarea proceselor de raportare și analiză financiară
Săptămână trecută, reprezentanții Serviciului de Securitate și IT al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la sesiuni de instruire dedicate implementării platformei goAML, o soluție software dezvoltată special pentru Unitățile de Informații Financiare (UIF), destinată colectării, analizei și gestionării informațiilor financiare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
