English
Știri
Prezentarea Raportului de evaluare a riscurilor în sectorul necomercial
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat, pe parcursul a două zile, o serie de evenimente publice dedicate prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de utilizare a organizațiilor necomerciale în scopul finanțării terorismului.
Vezi detalii
Instruire dedicată implementării soluției goAML pentru optimizarea proceselor de raportare și analiză financiară
Săptămână trecută, reprezentanții Serviciului de Securitate și IT al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la sesiuni de instruire dedicate implementării platformei goAML, o soluție software dezvoltată special pentru Unitățile de Informații Financiare (UIF), destinată colectării, analizei și gestionării informațiilor financiare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Atelier privind modele de reglementare și supraveghere pentru active virtuale
Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat, în perioada 13-14 martie 2025, la un atelier dedicat reglementării și supravegherii furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) în contextul implementării Recomandării 15 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).
Vezi detalii
Evaluarea națională a riscurilor privind activele virtuale
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la un eveniment dedicat securizării sistemului financiar din Republica Moldova. În cadrul acestuia a fost prezentată Evaluarea Națională a Riscurilor privind Activele Virtuale, realizată cu sprijinul Oficiului pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).
Vezi detalii
