English
Știri
Plăți mai sigure și eficiente: Ce prevede Legea nr. 34/2024 privind decontările în numerar?
În această săptămână, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la un seminar organizat de Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene și Ministerul Finanțelor. În cadrul acestui eveniment, reprezentantul Serviciului a oferit informații privind aplicarea noilor reglementări ale decontările în numerar.
Vezi detalii
Atelier de lucru privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în Republica Moldova
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la atelierul de lucru privind prezentarea Metodologiei Consiliului Europei de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.
Vezi detalii
SPCSB a prezentat progresul Republicii Moldova la Capitolul „Libera circulație a capitalului”, în cadrul reuniunii de screening bilateral
Directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Andrian Munteanu a prezentat masurile întreprinse de autoritățile naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
SPCSB a susținut un curs pentru mediatori privind implementarea măsurilor AML/CFT
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în colaborare cu Consiliul de Mediere, a organizat un eveniment de instruire dedicat mediatorilor. Subiectul abordat a fost ”Implementarea de către mediatori a măsurilor eficiente de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”. Evenimentul a avut loc la sediul Ministerului Justiției și a fost susținut de experții Serviciului.
Vezi detalii
